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中航高科召開2018年全面風險管理、內(nèi)部控制、審計及半年報工作會議
2018-08-01
7月12日，中航高科在南通召開2018年風險管理、內(nèi)部控制、審計及半年報工作會議。公司管理層、總部部門負責人，6家全資子公司主管領(lǐng)導及相關(guān)負責人參加了會議。
會議交流了上半年風控工作開展情況、審計問題和內(nèi)控缺陷整改情況；布置了2018年半年報工作安排，明確了時間節(jié)點和工作要求，并對半年報的編制進行了講解和培訓；參會代表對內(nèi)部控制、全面風險管理和審計工作的流程、工作方法和存在問題進行了討論，并提出了改進建議。會上還對2017年度內(nèi)控、審計和年報編制工作進行了總結(jié)和回顧，梳理了問題，提出了整改意見。 公司副總經(jīng)理、董事會秘書劉向兵對2018年風控、審計及半年報編制工作提出了要求，強調(diào)各子公司要比照國資監(jiān)管和證券監(jiān)管的要求，按照公司發(fā)布的2018年風控要點和審計計劃，不斷完善各項制度，優(yōu)化內(nèi)控流程，持續(xù)推進內(nèi)審、內(nèi)控、風險管理與業(yè)務(wù)流程的融合，推動內(nèi)控缺陷整改、年底歸零工作；做好機床業(yè)務(wù)采購管理審計，確保風控和審計工作按計劃推進，提升管理效率，切實發(fā)揮防范經(jīng)營風險實效；加強半年報編制工作的流程管理，各子公司按要求及時提供符合要求的相關(guān)資料，總部加強審核，建立責任制，確保定期報告編制質(zhì)量。 |
